7月5日，新鄭農(nóng)商銀行收到來自新鄭市打擊治理電信詐騙工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室的感謝信，對其薛店支行成功攔截一起電信詐騙案件的行為表示感謝。
事情要從7月1日下午說起。那天，薛店支行柜員接到客戶電話預(yù)約次日取款。溝通中，柜員發(fā)現(xiàn)該客戶情況可疑，上報支行后決定次日根據(jù)現(xiàn)場情況隨機(jī)應(yīng)變處理。
7月2日下午3點左右，該客戶來到銀行營業(yè)大廳，柜員在為其辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)，該客戶對網(wǎng)點業(yè)務(wù)流程并不熟悉。其賬戶當(dāng)日下午2點多存下小額試探性交易，之后陸續(xù)從其本人平安銀行卡轉(zhuǎn)入12萬元。當(dāng)柜員例行詢問其取現(xiàn)用途及常駐地址時，客戶回答與電話預(yù)約信息嚴(yán)重不符，且在交流過程中言辭躲閃，以上種種情況引起當(dāng)班柜員和運營主管的高度警惕。他們一方面立即與反詐中心電話反映，一方面通過柜員延遲辦理業(yè)務(wù)時間。反詐中心發(fā)現(xiàn)該客戶在其他行的賬戶存在止付記錄，隨后便迅速聯(lián)系轄區(qū)派出所要求協(xié)助處理。幾分鐘后，轄區(qū)民警來到銀行營業(yè)廳對該客戶身份進(jìn)行核實，之后將其帶走進(jìn)一步調(diào)查。
經(jīng)調(diào)查，該客戶為跑分洗錢嫌疑人，賬戶內(nèi)確屬詐騙資金，經(jīng)過多方的通力配合，12萬元涉案資金將全額返還至受害人賬戶。
近年來，新鄭農(nóng)商銀行高度重視打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，充分發(fā)揮打治電詐成員單位職能作用，不斷加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動合作，為公安機(jī)關(guān)提供了重要的支持和協(xié)助。(完)
