為進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，平頂山市新華區(qū)檢察院積極發(fā)揮檢察職能，將反洗錢工作融入服務(wù)企業(yè)發(fā)展大局，通過精準(zhǔn)普法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、協(xié)同治理三措并舉，為轄區(qū)企業(yè)構(gòu)建金融安全“防護(hù)網(wǎng)”，助力企業(yè)健康發(fā)展。
新華區(qū)檢察院第二檢察部主任路洋介紹，針對(duì)房產(chǎn)等企業(yè)資金流通量大、資金結(jié)算頻繁等環(huán)節(jié)，該院組織檢察官深入企業(yè)開展“反洗錢法治體檢”，通過專題培訓(xùn)和制發(fā)《企業(yè)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)指引》，幫助企業(yè)識(shí)別交易漏洞，規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度。同時(shí)，設(shè)立“檢企反洗錢聯(lián)絡(luò)站”，開通涉企法律咨詢綠色通道，對(duì)涉案企業(yè)開展法律服務(wù)，減少洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患。
在打擊涉企洗錢犯罪方面，該院聯(lián)合公安、金融監(jiān)管等部門建立涉企洗錢犯罪線索雙向移送機(jī)制，重點(diǎn)打擊利用虛開發(fā)票、轉(zhuǎn)移支付等手段侵害企業(yè)利益的洗錢犯罪。在辦理涉企經(jīng)濟(jì)案件時(shí)，同步審查洗錢線索，通過提前介入、引導(dǎo)偵查、追贓挽損等方式，最大限度維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。
此外，新華區(qū)檢察院還通過“案例式普法”提升企業(yè)防范能力。以王某某集資詐騙、洗錢案為反面教材，揭示新型洗錢手段，增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)，推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)將反洗錢納入企業(yè)評(píng)價(jià)體系，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)“懲治犯罪”與“護(hù)航發(fā)展”雙向發(fā)力。
下一步，新華區(qū)檢察院將持續(xù)聚焦中心大局，以更高水平的檢察服務(wù)保障營商環(huán)境，用心用情助力打造一流法治化營商環(huán)境，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)檢察力量。(魏坤)
